上海电气集团股份无限公司 董事会五届一百一十
三、关于公司让渡所属上海市临春188地产及从属设备以及购购置公用地并扶植办公大楼的议案。
公开市场假设是假定正在市场易的资产，或拟正在市场易的资产，相互都有获取脚够市场消息的机遇和时间，以便于对资产的功能、用处及其买卖价钱等做出的判断。公开市场假设以资产正在市场上能够公开买卖为根本。
同意召开公司2026年第一次姑且股东会，并授权公司董事会秘书担任通知布告和通函披露前的审定，以及确定公司2026年第一次姑且股东会召开的时间取地址等相关事宜。
公司于2025年12月30日召开公司董事会五届一百一十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
1）假设被评估单元及部属持久投资单元将来将采纳的会计政策和编写评估演讲时所采用的会计政策正在所有严沉方面根基分歧？。
二、关于公司让渡所持有的上海电气国轩新能源科技无限公司47。4%股权及放弃上海电气国轩新能源科技无限公司3。6%股权的优先采办权的议案。
2、经公司财政部分初步测算，如本次买卖以挂牌底价完成，估计将添加公司当期归母净利润约人平易近币8，500万元，具体以审计机构审计确认后的成果为准。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
细致内容请见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）及指定披露的《上海电气关于董事会换届选举的通知布告》。
为公司董事会的一般运做，正在股东会审议通过上述事项前，公司第五届董事会董事将按照法令律例和《公司章程》的继续履行董事的职责和权利。公司对第五届董事会全体正在任职期间为公司成长做出的贡献暗示衷心感激。
4）假设被评估单元及部属持久投资单元所租赁的出产运营场地、设备正在租赁期满后可按照合同价钱一般续租、持续运营？。
2025年12月30日，公司董事会五届一百一十七次会议审议通过《关于公司让渡所属上海市临春188地产及从属设备以及购购置公用地并扶植办公大楼的议案》，同意公司通过联交所公开挂牌让渡公司所属上海市闵行区临春188地产及从属设备，挂牌价钱为2025年8月31日标的资产的评估值人平易近币16，634。06万元（最终以经国资有权部分存案的评估值为准）。
经公司财政部分初步测算，如本次买卖以挂牌底价完成，估计将添加公司归母净利润约人平易近币10，500万元，具体以审计机构审计确认后的成果为准。
● 2025年12月30日，上海电气集团股份无限公司（以下简称“公司”）董事会五届一百一十七次会议审议通过《关于公司让渡所持有的上海电气国轩新能源科技无限公司47。4%股权及放弃上海电气国轩新能源科技无限公司3。6%股权的优先采办权的议案》，同意公司通过上海结合产权买卖所（以下简称“联交所”）公开挂牌让渡公司所持上海电气国轩新能源科技无限公司（以下简称“电气国轩”或“标的公司”）47。4%股权，以电气国轩股东全数权益价值预评估值为根据（以经国资存案的评估值为准），挂牌价钱为人平易近币1元（以下简称“本次让渡”），并放弃对上海昊豪新能源科技合股企业（无限合股）（以下简称“昊豪新能源”）让渡其持有电气国轩3。6%股权的优先采办权。
买卖假设是假定评估对象和评估范畴内资产曾经处正在买卖的过程中，资产评估师按照买卖前提等模仿市场进行评估。买卖假设是资产评估得以进行的一个最根基的前提假设。
公司储能营业方针市场为国内电力储能项目，该市场支流电芯为280Ah以上容量的磷酸铁锂电池，电气国轩从停业务是基于100Ah容量磷酸铁锂电池的锂电储能营业，其自有产物更适合于备电及海外户储市场，无法满脚电力储能市场要求，电气国轩的从停业务取公司计谋标的目的有所偏离。同时，自设立以来，电气国轩运营情况一直未能获得无效改善，持久运营吃亏。因而，公司拟出售持有的电气国轩47。4%股权。昊豪新能源为电气国轩的公司方员工持股平台，打算正在公司让渡电气国轩47。4%股权时将其持有的电气国轩3。6%股权进行和谈让渡或以其他体例退出，公司将放弃对上述电气国轩3。6%股权的优先采办权。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
朱佳琪先生，45岁，现任申能（集团）无限公司投资办理部副总司理（掌管工做）、氢能办公室副从任。曾任华东电力设想院机务处机务一科副科长、华东电力设想院发电工程办理部设想总工程师帮理、高级工程师，华东电力设想院无限公司市场及项目办理处设想总工程师帮理、设想总工程师，申能股份无限公司投资部副司理，上海外高桥第三发电无限义务公司副总司理，上海申能新动力储能研发无限公司党支部、总司理，上海申能投资成长无限公司总司理，申能股份新兴能源党总支副，申能（集团）无限公司投资办理部副总司理等职务。朱先生具有工学硕士学位，高级工程师。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
● 2025年12月30日，上海电气集团股份无限公司（以下简称“公司”）董事会五届一百一十七次会议审议通过《关于公司让渡所属上海市临春188地产及从属设备以及购购置公用地并扶植办公大楼的议案》，同意公司通过上海结合产权买卖所（以下简称“联交所”）公开挂牌让渡公司所属上海市闵行区临春188地产及从属设备（以下简称“标的资产”），挂牌价钱为2025年8月31日标的资产的评估值人平易近币16，634。06万元（最终以经国资有权部分存案的评估值为准）（以下简称“本次买卖”）。
陆雯密斯，49岁，现任本公司董事，上海国有本钱投资无限公司副总裁、职工董事，华东建建集团股份无限公司董事，上海孚腾私募基金办理无限公司董事长，综改试验企业办理（上海）无限公司董事长，上海国投先导私募基金办理无限公司监事，上海国投本钱办理无限公司施行董事、总司理，上海国有本钱投资母基金无限公司董事长，上海汇创领航投资成长无限公司董事。陆密斯曾任普华永道中天会计师事务所审计司理，上海临港奉贤经济成长无限公司副总司理，上海市工业区开辟总公司副总司理，上海临港经济成长集团投资办理无限公司常务副总司理，上海临港控股股份无限公司董事、常务施行副总裁、董事会秘书，上海临港经济成长（集团）无限公司投资成长部、投资办理部总监等职务。陆密斯具有会计学硕士学位，注册会计师。
1、截至本通知布告日，电气国轩全资子公司上海电气国轩新能源科技（南通）无限公司项目贷款本金余额为人平易近币65，798万元，该项目贷款由贸易银行取公司控股子公司上海电气集团财政无限义务公司（以下简称“财政公司”）构成的银团供给，此中财政公司贷款本金余额为人平易近币32，897万元。公司打算正在本次股权让渡完成前，完成财政公司银团贷款份额的让渡。此外，公司按取分歧步履人合计持股比例为该项目贷款供给，刻日至2030年2月20日，截至本通知布告日的余额为人平易近币33，557万元。本次股权让渡的前提中要求本次股权让渡的受让方应衔接上述，且本次股权让渡将正在受让方履行关于的置换后生效。
电气国轩于2017年由公司取国轩高科股份无限公司配合成立，并由两边手艺团队别离设立合股企业并取两边法人股东各自签订分歧步履人和谈。公司储能营业方针市场为国内电力储能项目，该市场支流电芯为280Ah以上容量的磷酸铁锂电池，电气国轩从停业务是基于100Ah容量磷酸铁锂电池的锂电储能营业，其自有产物更适合于备电及海外户储市场，无法满脚电力储能市场要求，电气国轩的从停业务取公司计谋标的目的有所偏离。同时，自设立以来，电气国轩运营情况一直未能获得无效改善，持久运营吃亏。
本次买卖标的为公司所属上海市闵行区临春188地产及从属设备。按照《不动产权证书》（沪房地闵字(2010)第057299号），标的资产地盘利用权报酬公司，地盘用处为工业，地面积为18，612平方米；衡宇建建物报酬公司，包罗三幢建建物，建建面积合计25，498。48平方米（包含地下建建面积4，840。34平方米）。
1、同意公司通过上海结合产权买卖所公开挂牌让渡公司所属上海市闵行区临春188地产及从属设备，挂牌价钱为2025年8月31日标的资产的评估值人平易近币16，634。06万元（最终以经国资有权部分存案的评估值为准）。
鉴于本次买卖需履行公开挂牌法式，买卖可否告竣及最终成交价钱均存正在不确定性。公司将亲近关心本次买卖的进展环境，及时履行消息披露权利，敬请泛博投资者留意投资风险。
公司将按照国有资产买卖监视办理法子的相关，正在联交所公开披露让渡消息，搜集意向受让方，挂牌底价为人平易近币1元。正在联交所挂牌的披露通知布告期为20个工做日，如挂牌期满未搜集到意向受让方，将耽误消息披露（从正式通知布告日期起不跨越1年）。
本次让渡的挂牌价钱以电气国轩股东全数权益价值预评估值为根据（以经国资存案的评估值为准），为人平易近币1元。
资产持续利用假设是指资产评估时需按照被评估资产按目前的用处和利用的体例、规模、频度、等环境继续利用，或者正在有所改变的根本上利用，响应确定评估方式、参数和根据。
3、截至目前，公司已为电气国轩及/或其控股子公司供给人平易近币3。3557亿元。受让方应正在签订《产权买卖合同》之日起60个工做日内且最迟不晚于《产权买卖合同》签订之日起70个工做日或2026年9月18日（两刻日孰早），完成金融机构的对应置换。
经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资历审核，公司董事会同意提名吴磊先生、朱兆开先生为公司第六届董事会施行董事候选人，提名陆雯密斯、朱佳琪先生为公司第六届董事会非施行董事候选人，提名刘运宏先生、杜朝辉先生、陈信元先生为公司第六届董事会非施行董事候选人，自公司股东会选举通过之日起就任，任期三年。董事候选人简历详见附件。
同意提名吴磊先生、朱兆开先生为公司第六届董事会施行董事候选人，提名陆雯密斯、提名刘运宏先生、杜朝辉先生、陈信元先生为公司第六届董事会非施行董事候选人，自公司股东会选举通过之日起就任，任期三年。
本次产权买卖价款采用一次性领取，意向受让方被确定为受让方后，应正在5个工做日内取公司签定《产权买卖合同》。受让朴直在《产权买卖合同》签订之日起5个工做日内，将除金以外的买卖价款和买卖手续费领取到上海结合产权买卖所指定银行账户。上海结合产权买卖所正在出具产权买卖凭证并经公司申请后3个工做日内将全数价款领取至让渡方指定银行账户。公司收到全数款子后180个工做日内取受让方签定《房地产买卖合同》。后续两边按照披露通知布告里的要求打点房地产过户手续，打点物业办理、公共事业（包罗但不限于水、电、煤气、德律风、电视、收集等）的户名变动手续后10个工做日内房产按现状交代。
同意公司通过上海结合产权买卖所公开挂牌让渡公司所持上海电气国轩新能源科技无限公司（以下简称“电气国轩”）47。4%股权，以电气国轩股东全数权益价值预评估值为根据（以经国资存案的评估值为准），挂牌价钱为人平易近币1元，并放弃对上海昊豪新能源科技合股企业（无限合股）让渡其持有电气国轩3。6%股权的优先采办权。
2）本次评估假设被评估单元及部属持久投资单元焦点团队将来年度持续正在被评估单元任职，且不正在外处置取被评估单元营业相合作营业。
杜朝辉先生，61岁，现任本公司董事，上海交通大学机械取动力工程学院特聘传授，中国动力工程学会常务理事，上海市工程热物理学会理事长。曾于日本东京大学、韩国汉城国立大学和美国伊利诺伊喷鼻槟大学处置博士后研究和担任客座研究员，曾任上海交通大学研究生院常务副院长、机械取动力工程学院党委和院长。杜先生处置动力机械的理论和尝试研究，掌管过国度天然科学基金、国防根本科研打算严沉项目、国度科技沉点研发打算课题、国际和企业科研合做项目等30余项，颁发论文120余篇，获批国度发现专利15项，获国度讲授二等及上海市手艺发现一等等。杜先生结业于西北工业大学，具有工学博士学位。
以上房地产让渡事宜细致内容请见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）及指定披露的《上海电气关于挂牌让渡房地产的通知布告》。
1）买卖假设；2）公开市场假设；3）持续运营假设；4）资产按现有用处利用假设；5）外部假设；6）假定被评估单元及部属持久投资单元办理对企业运营负义务地履行权利，并称职地对相关资产实行了无效的办理；7）本次评估没有考虑未来可能承担的典质、事宜，以及特殊的买卖体例可能逃加付出的价钱等对评估结论的影响；8）假设委托人取被评估单元供给的这些材料线）根据本次评估目标，确定本次估算的价值类型为市场价值等。
上海电气集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日以通信体例召开了公司董事会五届一百一十七次会议。应加入本次会议的董事8人，现实加入会议的董事8人。会议合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的相关。会议审议并通过以下决议。
公司将按照国有资产买卖监视办理法子的相关，正在联交所公开披露让渡消息，搜集意向受让方，挂牌底价为人平易近币16，634。06万元。正在联交所挂牌的披露通知布告期为20个工做日。
细致内容请见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）及指定披露的《上海电气关于挂牌让渡子公司股权并放弃对该子公司少数股权的优先采办权的通知布告》。
4、除上述第1条的金外，受让方需正在受让方资历确认时供给金融机构同意上述第3条关于置换的相关证件；若无法供给金融机构相关文件，可供给人平易近币3。3557亿元银行存款证明或银行保函。
2025年12月30日，公司董事会五届一百一十七次会议审议通过《关于公司让渡所属上海市临春188地产及从属设备以及购购置公用地并扶植办公大楼的议案》。表决成果：8票同意，0票否决，0票弃权。
本次董事会换届选举尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制形式选举发生。上述董事候选人经公司股东会选举为董过后，将取选举发生的职工董事配合构成公司第六届董事会，自公司股东会选举通过之日起就任，任期三年。此中，董事候选人刘运宏先生自2020年11月25日起担任公司董事，按照相关法令律例及规范性文件对董事持续任职不得跨越六年的，其任期自公司股东会选举通过之日至2026年11月24日止。
刘运宏先生，49岁，现任本公司董事，中国人平易近大学国际并购取投资研究所副所长，前海人寿（上海）研究所所长，国金证券股份无限公司董事，上海农村贸易银行股份无限公司董事，华东大学经济专业博士研究生导师。曾正在国泰基金办理无限公司担任法令合规事务从管，正在上海证券买卖所处置博士后研究工做，正在航天证券无限义务公司担任投资银行总部总司理，正在华宝证券无限义务公司先后担任投资银行部总司理、总裁帮理。刘先生结业于中国人平易近大学，具有博士学位，为经济学博士后、博士后，研究员职称。
买卖标的产权关系清晰，不存正在典质、质押及其他任何让渡的环境，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法，不存正在妨碍转移的其他环境。
电气国轩的股东上海轩能新能源科技合股企业（无限合股）已于2025年12月16日补缴人平易近币1，500万元未实缴本钱。故正在该股东实缴完成后，电气国轩股东全数权益价值评估值为人平易近币-2，110。39万元。
陈信元先生，61岁，现任本公司董事，上海财经大学会计学传授、高级会计审计学院院长，亦担任教育部会计学讲授指点委员会从任委员，入彀学会副会长，上海市会计学会会长，现任中芯国际集成电制制无限公司董事。曾任上海财经大学副校长、会计学院院长。陈先生擅长财政会计、审计及风险办理和公司管理，曾获教育部首届讲授名师、全国“五一”劳动章、上海市劳动榜样、上海市优良员等荣誉称号，入选国度“新世纪百万万人才工程”。陈先生结业于上海财经大学，具有经济学（会计学）硕士学位和博士学位，为教育部长江学者特聘传授、国务院特殊津贴专家。
2、本次产权买卖价款采用一次性领取。受让方该当正在《产权买卖合同》生效之日起5个工做日内将产权买卖价款全额领取至联交所指定银行账户。联交所正在出具产权买卖凭证并经让渡方申请后3个工做日内，将全数价款划至让渡方指定银行账户。
6）被评估单元于2022年被认定为高新手艺企业，享受企业所得税优惠税率15%，刻日至2025年，考虑到被评估单元现行情况通过高新手艺企业的认定且企业将来盈利预测相关目标合适高新手艺企业的相关要求，故本次评估假设被评估单元高新手艺企业资历到期可一般延续，当前年度企业所得税率为15%。
买卖标的产权清晰，不存正在典质、质押及其他任何让渡的环境，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法，不存正在妨碍权属转移的其他环境。
8、受让方书面许诺未正在《产权买卖合同》签订后60个工做日内完成金融机构贷款置换的，公司将按金融机构贷款金额的每日万分之五向受让方收取畅纳金；若自《产权买卖合同》签订之日起70个工做日或至2026年9月18日（两刻日孰早）仍未完成金融机构贷款置换，则公司有权另行措置标的，受让方应就不脚部门向公司进行全额补偿。
2、正在完成上述房地产让渡后，同意公司投资不高于人平易近币10，000万元，购买上海市沪闵以西申南以北18，631平方米地块用于部属电坐集团的办公大楼扶植；同意公司投资不高于人平易近币39，647万元，扶植总建建面积约52，000平方米办公大楼。
上海电气集团股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2021年9月17日任期届满。公司于2021年9月17日发布了关于董事会延期换届的提醒性通知布告。按照《公司法》、《公司章程》等相关，公司拟进行董事会换届选举。现将相关环境通知布告如下？。
吴磊先生，48岁，现任本公司党委、董事、董事长，上海电气控股集团无限公司党委、董事长，上海三菱电梯无限公司董事长，三菱电机上海机电电梯无限公司董事长，上海市第十六届代表。吴先生曾任上汽汽车制制无限公司副总司理，上海汽车集团股份无限公司董事长帮理，上海汽车工业（集团）总公司财政部施行总监，上海汽车工业（集团）总公司纪委委员、财政总监，上海汽车集团股份无限公司副总裁，国度工业和消息化部规划司副司长（挂职），上海市经济和消息化委员会副从任，上海市国防科技工业办公室从任，上海市委军平易近融合成长委员会办公室常务副从任（正局长级）。吴先生具有办理学博士学位，正高级工程师。
2025年12月30日，公司董事会五届一百一十七次会议审议通过《关于公司让渡所持有的上海电气国轩新能源科技无限公司47。4%股权及放弃上海电气国轩新能源科技无限公司3。6%股权的优先采办权的议案》。表决成果：8票同意，0票否决，0票弃权。
公司于2011年购入标的资产，并做为公司部属电坐集团办公场合利用至今，截至2025年8月31日，标的资产的账面原值为人平易近币16，400万元，账面净值为人平易近币2，729。57万元。
3、鉴于本次买卖需履行公开挂牌法式，买卖可否告竣及最终成交价钱均存正在不确定性。公司将亲近关心本次买卖的进展环境，及时履行消息披露权利，敬请泛博投资者留意投资风险。
6、对于电气国轩取公司及/或其控股企业已签订但尚未履行完毕的合同，受让朴直在完成工商变动登记后，应督促标的公司继续按约履行其项下的任何义务权利（包罗但不限于供货、质保、保函供给及付款义务等）。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
申明：非流动资产增值的次要缘由为持久股权投资、固定资产和无形资产增值。（1）持久股权投资评估增值人平易近币29，971。51万元，增值率199。58%，增值次要缘由为本次资产根本法评估对于控股型的持久投资，按全体资产评估后的净资产连系投资比例，确定评估值，经评估持久股权投资企业受积年盈亏累积的影响，评估从总体上看有所增值。（2）固定资产评估增值人平易近币146。85万元，增值率307。28%，增值次要缘由为企业会计对固定资产所采用的经济耐用年限和评估所采用的折旧年限不分歧；企业的研发设备正在入账时一次性计提折旧，账面净值为人平易近币0元，本次评估对上述研发设备进行了评估。（3）无形资产评估增值人平易近币1，739。80万元，增值率184。87%。增值次要缘由为本次评估将电气国轩及2家子公司具有的账外的专利和软件著做权纳入本次评估范畴采用收益法进行评估。
5）本次评估假设被评估单元及部属持久投资单元可以或许按照运营需要筹措到所需资金，不会因融资事宜影响企业运营！
7、受让朴直在产权买卖合同生效后的20个工做日内，完成电气国轩的股权让渡工商变动及改名，使电气国轩名称中不再包含“上海电气”字样；且不得继续利用公司运营天分、特许运营权、商标等无形资产，不得继续以公司子企业表面开展运营勾当。
经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人的任职资历合适相关法令、行规、规范性文件对董事任职资历的要求，均未持有本公司股票，均未遭到中国证券监视办理委员会的行政惩罚或上海证券买卖所的。上述董事候选人的教育布景、工做履历、营业能力均可以或许胜任董事的职责要求，合适《上市公司董事办理法子》中相关董事任职资历及性的相关要求，公司将于股东会召开前向上海证券买卖所报送董事候选人的相关材料，确认董事候选人的任职资历。
2025年12月30日，公司董事会五届一百一十七次会议审议通过《关于公司让渡所持有的上海电气国轩新能源科技无限公司47。4%股权及放弃上海电气国轩新能源科技无限公司3。6%股权的优先采办权的议案》，同意公司通过联交所公开挂牌让渡公司所持电气国轩47。4%股权，以电气国轩股东全数权益价值预评估值为根据（以经国资存案的评估值为准），挂牌价钱为人平易近币1元，并放弃对昊豪新能源让渡其持有电气国轩3。6%股权的优先采办权。
标的资产现做为公司部属上海电气电坐集团办公场合利用，因为现有办公前提限制，电坐集团打算另迁新址，并通过整合部属企业办公场合，实现集约化管控，提拔运营效率，降低外租成本。
朱兆开先生，57岁，现任本公司党委副、董事、总裁，上海电气控股集团无限公司董事。朱先生曾任上海电气电坐设备无限公司汽轮机厂、上海汽轮机厂无限公司党委副、纪委，上海电气电坐设备无限公司汽轮机厂、上海汽轮机厂无限公司党委、施行董事，上海电气（集团）总公司人力资本部部长，上海电气电坐集团党委，本公司工会，上海市机电工会，上海电气（集团）总公司党校校长，上海电气技师学院院长。朱先生结业于合肥工业大学，具有工学学士学位、上海交通大学高级工商办理硕士学位，正高级经济师。
3）假设被评估单元及部属持久投资单元恪守法令律例运营，其目前已获取的相关运营许可证到期后可以或许一般延续。
