京运通科技股份无限公司 第六届董事会第十次会
京运通科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于打消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意打消监事会、并对《公司章程》部门条目进行修订。具体环境如下。
十、以9票同意，0票否决，0票弃权，分歧通过《关于修订〈董事、监事和高级办理人员所持本公司股份及其变更办理法子〉的议案》。
七、以9票同意，0票否决，0票弃权，分歧通过《关于修订〈董事会薪酬取查核委员会实施细则〉的议案》。
（一）本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。
六、以9票同意，0票否决，0票弃权，分歧通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。
职业安全累计补偿限额和计提的职业风险基金之和跨越2亿元，职业风险基金计提和职业安全采办合适相关。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。
近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚5次、行政监管办法14次、自律监管办法及规律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚9人次、行政监管办法30人次、自律监管办法及规律处分19人次。注册税务师执业天分。2008年成为注册会计师，2007年起头处置上市公司审计，2007年起头正在大信会计师事务所执业，2025年拟起头为本公司供给审计办事。近三年签订的上市公司审计演讲有广汇物流股份无限公司2023-2024年度审计演讲、汉仪立异科技股份无限公司2024年度审计演讲、新疆机械研究院股份无限公司2022-2024年度审计演讲、新疆天业股份无限公司2023-2024年度审计演讲。未正在其他单元兼职。
二十九、以9票同意，0票否决，0票弃权，分歧通过《关于修订〈债权融资东西消息披露事务办理轨制〉的议案》。
公司于近日接到京运灵通兴的通知，获悉其质押的部门股份已解除质押并取得了中国证券登记结算无限义务公司出具的《解除证券质押登记通知》，性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
2024年度营业收入15。75亿元，为跨越10，000家公司供给办事。营业收入中，审计营业收入13。78亿元、证券营业收入4。05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195。44亿元，收费总额2。82亿元。次要分布于制制业，消息传输、软件和消息手艺办事业，电力、热力、燃气及水出产和供应业，科学研究和手艺办事业，水利、和公共设备办理业。公司同业业上市公司审计客户10家。
本期拟收费145万元，此中年报审计费用105万元，内控审计费用40万元。较上一期分歧。审计收费的订价准绳次要按照审计工做量确定。
采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。
三十二、以9票同意，0票否决，0票弃权，分歧通过《关于变动京运通科技股份无限公司2025年度审计机构的议案》。以9票同意，0票否决，0票弃权，分歧通过《关于提请召开2025年第一次姑且股东大会的议案》。
近三年大信会计师事务所因执业行为承担平易近事义务的环境包罗昌信农贷等三项审计营业，投资者诉讼金额共计426。31万元，均已履行完毕，职业安全可以或许笼盖平易近事补偿义务。
兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年12月10日召开的贵公司2025年第一次姑且股东大会，并代为行使表决权。
（一）股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。
具有注册会计师执业天分。2009年成为注册会计师，2006年起头上市公司审计，2025年起头处置上市公司审计质量复核，2024年起头正在大信会计师事务所执业，2025年拟起头为本公司供给审计办事。近三年复核上市公司审计演讲2家。未正在其他单元兼职。
拟签字项目合股人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存正在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及派出机构、行业从管部分的行政惩罚、监视办理办法，遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的环境。
鉴于国际已持续6年为公司供给审计办事，为更好的公司审计工做的性取客不雅性，分析考虑公司将来营业成长环境及全体审计工做的需要，审慎研究，公司拟变动会计师事务所，聘用大信会计师事务所担任公司2025年度财政和内控审计机构。
2、法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，持本人身份证、股票账户卡、停业执照复印件打点登记；委托代办署理人出席会议的，代办署理人持本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件1）、股票账户卡、停业执照复印件打点登记。
按照《中华人平易近国公司法》《上市公司章程》及证监会配套轨制法则等，连系公司现实环境，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》的监事会权柄，同时公司《监事会议事法则》将响应废止，公司各项规章轨制中涉及监事会、监事的不再合用。
三十、以9票同意，0票否决，0票弃权，分歧通过《关于修订〈董事特地会议工做细则〉的议案》。
上述议案涉及事项曾经公司2025年11月24日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，会议决议通知布告的具体内容详见《中国证券报》《证券日报》及上海证券买卖所网坐。
京运通科技股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年11月24日正在公司302会议室以现场连系通信体例召开。本次会议通知已于2025年11月19日以德律风、电子邮件等体例发出，会议应出席董事9人，现实出席董事9人。公司监事、高级办理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生掌管。会议召集及召开法式合适《中华人平易近国公司法》和《公司章程》的相关。
1、小我股东亲身出席会议的，持本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明、股票账户卡打点登记；委托代办署理人出席会议的，代办署理人持本人无效身份证件、股东授权委托书原件（见附件1）、委托人股票账户卡和委托人身份证复印件打点登记。
● 拟聘用的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“大信会计师事务所”）。
二十三、以9票同意，0票否决，0票弃权，分歧通过《关于修订〈董事年报工做轨制〉的议案》。
二十四、以9票同意，0票否决，0票弃权，分歧通过《关于修订〈外部消息利用人办理轨制〉的议案》。
● 公司控股股东京运灵通兴及其分歧步履人冯焕培合计持有公司股份数量1，109，998，668股，占公司总股本的45。97%，本次解除质押股份数量34，520，000股后，控股股东及其分歧步履人累计质押公司股份数量105，000，000股，占合计持股总数的9。46%。
拟签字项目合股人、签字注册会计师及质量复核人员不存正在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的景象，未持有和买卖公司股票，也不存正在影响性的其他经济好处，按期轮换合适。
2025年11月24日公司召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变动京运通科技股份无限公司2025年度审计机构的议案》，同意聘用大信会计师事务所为公司2025年度财政和内控审计机构。
《关于打消监事会并修订〈公司章程〉的通知布告》刊载于指定消息披露《中国证券报》《证券日报》及上海证券买卖所网坐。
四、以9票同意，0票否决，0票弃权，分歧通过《关于修订〈董事会计谋委员会实施细则〉的议案》。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
大信会计师事务所（特殊通俗合股）成立于1985年，2012年3月转制为特殊通俗合股制事务所，总部位于，注册地址为市海淀区知春1号22层2206，首席合股人谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信会计师事务所从业人员总数3945人，此中合股人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，跨越500人签订过证券办事营业审计演讲。
《关于召开2025年第一次姑且股东大会的通知》刊载于指定消息披露《中国证券报》《证券日报》及上海证券买卖所网坐。
授权委托书由委托人授权他人签订的，授权签订的授权书或者其他授权文件该当颠末公证。经公证的授权书或者其他授权文件，该当和授权委托书同时交到公司证券部。
具有注册会计师执业天分。2020年成为注册会计师，2015年起头处置上市公司审计，2020年起头正在大信会计师事务所执业，2025年拟起头为本公司供给审计办事。近三年签订的上市公司审计演讲有天津市依依卫生用品股份无限公司2022-2024年度审计演讲。未正在其他单元兼职。
二十八、以9票同意，0票否决，0票弃权，分歧通过《关于修订〈消息披露暂缓取宽免办理轨制〉的议案》。
为贯彻落实最新的法令、律例及规范性文件要求，进一步完美公司相关管理轨制，公司对议案一至议案三十涉及的公司相关管理轨制进行修订，并制定《董事、高级办理人员去职办理轨制》。
● 京运灵通兴科技投资无限公司（以下简称“京运灵通兴”）持有京运通科技股份无限公司（以下简称“公司”）股份数量700，000，000股，占公司总股本比例28。99%，累计质押股份数量105，000，000股（不含本次解除质押的股份数量），占其持股数量比例15。00%；本次解除质押股份数量34，520，000股。
《关于打消监事会并修订〈公司章程〉的通知布告》刊载于指定消息披露《中国证券报》《证券日报》及上海证券买卖所网坐。
● 原聘用的会计师事务所名称：国际会计师事务所（特殊通俗合股） （以下简称“国际”）。
委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。
3、股东也能够通过或传实体例打点登记，以达到邮戳为准。以传实体例打点登记的，上述授权委托书原件应至多正在2025年12月9日下战书1！30前送交大公司证券部。
五、以9票同意，0票否决，0票弃权，分歧通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。
十八、以9票同意，0票否决，0票弃权，分歧通过《关于修订〈黑幕消息知恋人登记办理轨制〉的议案》。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
2025年11月12日公司召开审计委员会第七次会议，公司审计委员会认实审查了大信会计师事务所相关资历、执业人员和诚信记载等消息，充实领会其执业环境，分歧承认大信会计师事务所的性、专业胜任能力及投资者能力，同意聘用大信会计师事务所为公司2025年度财政和内控审计机构并提交董事会审议。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号一规范运做》等相关施行。
国际已持续6年为公司供给审计办事，正在为公司供给审计办事期间遵照、客不雅、的执业原则，切实履行了审计机构应尽的职责。2024年度国际为公司出具带持续运营严沉不确定性段落无保留看法审计演讲。公司不存正在已委托国际开展部门审计工做后解聘前任会计师事务所的环境。
二十二、以9票同意，0票否决，0票弃权，分歧通过《关于修订〈年报消息披露严沉差错义务逃查轨制〉的议案》。
公司已就本次拟变动会计师事务所的相关事项取大信会计师事务所及国际进行了事前沟通，两边均已明白知悉本次变动事项且确认无。前后任会计师事务所将按照相关，积极做好沟通及共同工做。
京运通科技股份无限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2025年11月24日正在公司302会议室召开。本次会议通知已于2025年11月19日以德律风、电子邮件等体例发出，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会王峰先生掌管。会议召集及召开法式合适《中华人平易近国公司法》和《公司章程》的相关。
三十一、以9票同意，0票否决，0票弃权，分歧通过《关于制定〈董事、高级办理人员去职办理轨制〉的议案》。
